صادرت الولايات المتحدة عملة رقمية تبلغ قيمتها حوالي نصف مليون دولار من حساب مسجل لرجل صيني ظهر في تحقيق أجرته رويترز بشأن الاحتيال في استثمار العملات الرقمية من جنوب شرق آسيا.

اقرأ أيضًا: مضاربو البيتكوين يتحركون.. تصفية 4 مليار دولار في يومين

وقالت السلطات الأمريكية إن عملية الاحتيال التي أدت إلى الاستيلاء، تضمنت عملية احتيال في استثمار العملات الرقمية تُعرف باسم “ذبح الخنازير”. في مثل هذا النوع من الاحتيال، يتلاعب المحتالون بالأشخاص المطمئنين الذين يلتقون بهم عبر الإنترنت، ويقنعونهم بالاستثمار في مخططات تشفير وهمية.

اعتبرت عمليات ذبح الخنازير من بين أنواع الاحتيال الأكثر شيوعًا وخطورة في عالم العملات الرقمية. ويعتمد هذا النوع من المخططات على دمج عناصر الاحتيال الرومانسي والاحتيال الاستثماري، مما يجعله يبدو وكأنه فرصة استثمارية جذابة. حيث يستهدف هذا النوع من الاحتيال الأفراد، باستخدام الأمان المزيف لإقناع الضحايا بإيداع مبالغ كبيرة في تطبيقات أو منصات وهمية غير موجودة بالواقع.

اقرأ أيضًا: ملخص لما يمكن توقعه من اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم.. نقطة تحول كبيرة!

وصادرت السلطات الأمريكية العملة الرقمية من حساب باسم وانغ ييتشنغ في يونيو، وفقًا لوثيقة قدمتها السلطات إلى المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس. وكانت قيمة العملة الرقمية تبلغ حوالي 500000 دولار في ذلك الوقت. وجاء في ملف 21 نوفمبر/تشرين الثاني أن الأموال المسروقة في البداية من أحد ضحايا ماساتشوستس تم إرجاعها إلى حساب وانغ.

وفي مقال نشرته رويترز الشهر الماضي، حددت وانغ بأنه رجل أعمال أقام علاقات مع أعضاء من أجهزة إنفاذ القانون والنخبة السياسية في تايلاند أثناء عمله كنائب رئيس مجموعة تجارية صينية مقرها بانكوك. وشرح المقال الصادر بتاريخ ٢٣ نوفمبر كيف تلقى حساب عملات رقمية باسم وانغ أكثر من ٩٠ مليون دولار في السنوات الأخيرة، بناءً على المستندات وسجلات المعاملات. ومن بين هذا المبلغ، جاء ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار من محفظة عملات رقمية قالت شركة تحليل بلوكتشين الأمريكية TRM Labs إنها مرتبطة بعمليات احتيال “ذبح الخنازير”، حسبما ذكرت رويترز.

وسلط التقرير الضوء على مثال رجل من كاليفورنيا قالت عائلته إنه تعرض للاحتيال بحوالي 2.7 مليون دولار. وأظهرت التقارير أنه أرسل أموالاً إلى محافظ العملات الرقمية التي قامت بتوجيه الأموال إلى الحساب باسم وانغ. واستشهد ملف المحكمة الأمريكية الأخير بمثال آخر، أحد سكان كامبريدج، ماساتشوستس. ويُزعم أنه تعرض للغش بما قيمته حوالي 478000 دولار من العملات الرقمية، والتي تم تحويلها إلى حسابين للعملات الرقمية، أحدهما كان باسم وانغ.

وقالت السلطات الأمريكية إن الحساب باسم وانغ تلقى أكثر من 90 مليون دولار منذ افتتاحه في عام 2020، وفقًا للملف.

يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.