حكم قاضٍ فيدرالي على المحامي المسؤول عن غسل الأموال من خلال مخطط العملة المشفرة “ون كوين” (OneCoin) بالسجن لمدة 10 سنوات بعد جلسة استماع عُقدت في 25 يناير.
وفقاً لتقاريرٍ صدرت عن “إينر سيتي برس” (Inner City Press) في 25 يناير، حكم القاضي “إدغاردو راموس” التّابع للمحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، على مارك سكوت، بالسجن لمدة 10 سنوات لدوره في غسل ملايين الدولارات من خلال “ون كوين”.
وقد أُدين المحامي بالتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي وغسل الأموال في نوفمبر 2019 وكان ينتظر الحكم منذ ذلك الحين.
ضغط المدّعون العامون على المحكمة لينال “سكوت” عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 17 عاماً، بينما أوصى فريقه القانوني سجن المتهم لمدة خمس سنوات فقط. وبحسب ما ورد أعرب “سكوت” عن تعاطفه مع ضحايا “ون كوين” قبل الحكم عليه.
Inner City Press@innercitypressScott: I have sympathy for OneCoin’s victims .
Judge Ramos: I sentence you to ten years
يناير 25, 2024
المزيد على كوينتيليغراف عربي: قاضي قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بينانس ستستمع إلى الحجج حول ما إذا كانت العملات المشفرة أوراقاً مالية
عمل سكوت من خلال “OneCoin” على غسل الأموال بتوجيه من “روجا إغناتوفا” “Ruja Ignatova” التي تُعرف بـ “ملكة الكريبتو”، حيث شاركت “إغناتوفا” في تأسيس شركة العملات المشفرة مع “كارل سيباستيان غرينوود” في عام 2014.
وبالرغم من تورطها في مخطط “ون كوين”، إلا أن “إغناتوفا” ظلّت طليقة في وقت النشر، بينما حُكم على “غرينوود” بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، في سبتمبر 2023، وأُمر بدفع 300 مليون دولار كتعويض لضحايا ون كوين.
وإضافةً إلى ذلك، أقرت إيرينيا ديلكينسكا، كبيرة مسؤولي الامتثال السابقة في ون كوين، بالذنب في تهمتين جنائيتين في نوفمبر 2023، وتم تحديد موعد الحكم في فبراير.
وبحسب ما ورد، قال محامو “سكوت” إنهم يعتزمون طلب الإفراج بكفالة وهم بانتظار استئناف قرار الحكم.
يُعد محامي “ون كوين” واحداً من الشخصيات العديدة المُشاركة في شركات الكريبتو التي يحتمل أن يواجه مسؤوليها السجن لسنوات بسبب أدوارها المزعومة في غسيل الأموال أو مخططات الاحتيال، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، تشانغبينغ تشاو، والرئيس التنفيذي السابق لشركة سيليزيوس، أليكس ماشينسكي.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مهندس أمني يقر بالذنب في قضية اختراق بروتوكول ‘نيرفانا فاينانس’ ومنصات أُخرى
الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.
Comments (0)