أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين عن اتهامات جنائية ضد شخصين، بجانب اعتراف شخص ثالث بالذنب، بتهمة تنظيم مخطط احتيال “بونزي” بالعملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار في جميع أنحاء العالم يُعرف باسم (هايبر فاند – HyperFund)، من بين أسماء أخرى.

واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة، اثنين من هؤلاء الأفراد بتورطهما في المخطط الهرمي للعملات المشفرة المزعوم، والذي انهار في عام 2022.

انتهز الفرصة للحصول على خصم يصل لـ ٦٠٪؜ على أداة الأسهم المميزة إنفستنغ برو – InvestingPro.. استكشف بيانات لا تتاح إلا لأكبر المؤسسات الاقتصادية.. استخدم الآن كود الخصم “sapro11″، كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون “sapro2”.

وقالت نيكول أرجنتيري، مساعدة المدعي العام بالإنابة من القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، إن المتهمين الثلاثة الذين اتهمتهم وزارة العدل زعموا زوراً أن المستثمرين في المخطط الاحتيالي “هايبر فاند” سيحصلون على “عوائد كبيرة مدفوعة من عمليات تعدين العملات المشفرة، والتي لم تكن موجودة في الواقع”.

المتهمون في القضية الجنائية هم سام لي، وهو مواطن أسترالي يعيش في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ومتهم بالمشاركة في تأسيس “هايبر فاند”، بالإضافة إلى اثنين من مروجي المخطط الاحتيالي، رودني بيرتون من مدينة ميامي الأمريكية، وبريندا تشونجا من سيفيرنا بارك بولاية ماريلاند الأمريكية.

اقرأ أيضًا: سهم لوسـيد يشهد أفضل يومًا له منذ عام تقريبًا.. ولكن احذر من التصحيح المفاجئ!

لي، البالغ من العمر 35 عامًا والمعروف أيضًا باسم شيويه لي، متهم بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت. بيرتون، 54 عامًا، والمعروف أيضًا باسم “بيتكوين رودني” متهم بتهمة التآمر لتشغيل شركة لتحويل الأموال غير مرخصة وتهمة أخرى لتشغيل شركة لتحويل الأموال غير مرخصة.

ويواجه الرجلان عقوبة قصوى محتملة وهي السجن خمس سنوات في حالة إدانتهما.

فيما اعترفت تشونجا المعروفة أيضًا باسم “بيتكوين بيوتي”، يوم الاثنين بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت، والتي تواجه فيها نفس العقوبة القصوى المحتملة.

ووافقت تشونجا بشكل منفصل على تسوية الاتهامات المدنية التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات لانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل في قوانين الأوراق المالية الأمريكية. وكجزء من تلك التسوية، وافقت على إرجاع الأموال التي كسبتها في المخطط والغرامات المدنية التي سيتم تحديدها لاحقًا.

اقرأ أيضًا: توقعات المحللين: الذهـب يستعد للوصول إلى هذه المستويات التاريخية في 2024

تزعم وزارة العدل أنه في الفترة من يونيو 2020 حتى نوفمبر 2022، باع لي والمتآمرون معه عقود استثمار عبر الإنترنت من خلال منصة “هايبر فاند” وادعوا أن المستثمرين سيحصلون على عوائد تتراوح بين 0.5% و1% كل يوم حتى تتم مضاعفة استثماراتهم الأصلية أو مضاعفة ثلاث مرات من خلال الإيرادات الناتجة عن تعدين العملات المشفرة.

وفي يوليو 2021، بدأت منصة “هايبر فاند” في منع عمليات السحب من قبل المستثمرين، حسبما تزعم وزارة العدل.

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.