فريق الروبوت الفوركس

تقرير: سام بانكمان فرايد ينفي معرفته بنقل ودائع ‘FTX’ إلى ‘نورث دايمنشن’

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.

أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة – دون حضور هيئة المحلفين – واجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة “FTX”، سام بانكمان فرايد “SBF”، أسئلةً من المدعين العامين، الذين حاولو الضغط على بشأن تورطه المزعوم في استخدام أموال العملاء للاستثمارات من خلال “ألاميدا ريسيرش” (Alameda Research).

وفقاً لتقاريرٍ صادرةٍ عن قاعة محكمة نيويورك بتاريخ 26 أكتوبر، نفى “بانكمان فرايد” معرفته بالأسباب التي دفعت بورصة العملات المشفرة “FTX” إلى نقل أموال المستخدمين من حسابٍ مصرفي تابع لـ”ألاميدا” إلى شركة تدعى “نورث دايمنشن”، والتي تُعتبر” كيان غامض” يُزعم أنه يستخدم لغسل الأموال.

اقترح “SBF” أنه من الممكن أن تكون البنوك قد فضّلت التعامل مع “نورث دايمنشن” على صناديق التحوط المرتبطة بالعملات المشفرة مثل “ألاميدا”. كما يُقال إن بانكمان فرايد قد صرّح بأنه لم ينخرط بالعمل مع “نورث دايمنشن” بشكلٍ كبير، ولا يتذكر أي مناقشاتٍ مع المدققين حول أموال مستخدمي “FTX” التي يتم نقلها إلى الكيان الجديد و ألاميدا:

“ينبغي عليّ القول بأنني لست محامياً، أنا فقط أحاول الإجابة بناءً على ما أتذكره…في ذلك الوقت، عندما كنت في FTX، اعتقد بعض العملاء أنه سيتم إرسال الحسابات إلى ألاميدا “.

كانت شهادة SBF، التي تم الإدلاء بها أثناء انعقاد جلسة الاستماع دون حضور هيئة المحلفين، واحدةً من آخر الجلسات التي تكفّل بها فريق دفاعه، المكون من المحاميين مارك كوهين وكريستيان إيفرديل. وقد شهد “SBF” بأنه يعتقد أن تحويل ودائع “FTX” من خلال “ألاميدا ريسيرش” كان قانونياً، أثناء استجوابه من قبل محاميه.

وفي الوقت نفسه، سأل المدعون العامون “بانكمان فرايد” عن دوره في الاحتفاظ بالوثائق والاتصالات الخاصة بـ” FTX” و”ألاميدا”.

وقد قال القاضي “كابلان” مُعلقاً على شهادة “SBF”: “لدى الشاهد طريقة مثيرة للاهتمام للرد على الأسئلة”.

مقالات ذات صلة: بورصة FTX تبحث في خيارات ما بعد الإفلاس وتزن بيع البورصة أو إعادة إحيائها

من المرجح أن تنتهي المحاكمة الجنائية، التي بدأت في 3 أكتوبر بعد أشهر من التحضير، في غضون الأيام السبعة المقبلة، أي بعد شهادة “بانكمان فرايد” والمرافعات الختامية من كلا الجانبين.

قد يُدان “بانكمان فرايد” بما يصل إلى سبع تهم في المحاكمة الحالية، ومن المتوقع أيضاً أن يواجه خمس تهم جنائية أخرى في محاكمته الثانية، في مارس 2024.

مقالات ذات صلة: محافظ مرتبطة بـ “FTX” و”Alameda” تُحوّل ما قيمته 10 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى البورصات في غضون 5 ساعات فقط

Comments (0)

  • Comments that are not related to the article will not be approved.
  • Avoid duplicate comments.
  • The rating of robots is only for the buyer of the product.