يواجه ستيفن إيرليك، الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة فواياجر Voyager، دعاوى قضائية من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا المقال، نكشف لكم الأسباب والتهم.

أعلنت Voyager Digital إفلاسها في يوليو 2022 في أعقاب انخفاض أسعار العملات المشفرة. تم التفاوض على شراء المنصة في البداية من قبل FTX، التي تقدمت لاحقًا بطلب للإفلاس، ثم تفاوضت مع بينانس، التي فضلت التخلي عن الصفقة بسبب المناخ التنظيمي “العدائي” في الولايات المتحدة.

وفي غياب المشتري، أعلن الفريق المكلف بإجراءات الإفلاس، التصفية الذاتية لأصول الشركة ووقف عملياتها في ربيع 2023.

الهيئات التنظيمية تجر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager Digital للمحكمة بعد رفضه التسوية المالية!

يواجه ستيفن إيرليك (Stephen Ehrlich)، الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشار لشركة Voyager Digital، دعاوى قضائية رفعها اثنان من الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تتهمه الهيئات بتضليل العملاء وتعمُّد تحريف وسائل الحماية الحكومية.

كانت الهيئات التنظيمية الأمريكية قد اقترحت على شركة فواياجر ديجتال ورئيسها التنفيذي السابق، ستيفن إيرليك، القيام بتسويات مالية مقابل الامتناع عن جرهما للمحاكم بسبب التهم التي توجهها السلطات المالية. فقبلت شركة فواياجر الذهاب للتسوية في التهم الموجهة لها. بينما اختار ستيفن إيرليك التقاضي بدلاً من التسوية في التهم الموجهة له.

في 12 أكتوبر، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أنها رفعت دعوى قضائية ضد إيرليك. حيث تزعم الهيئة أن إيرليك انتهك قانون لجنة التجارة الفيدرالية وقام بممارسات خادعة. كما اتهمته بالحصول على معلومات العملاء المالية من خلال بيانات كاذبة أو وهمية أو احتيالية.

وتأتي هذه الدعوى كجزء من التحقيقات الجارية حول شركة فواياجر وقيادتها. بعد أن تقدمت شركة وساطة الأصول المشفرة بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 بعد تراجع السوق في مايو 2022.

وفقًا لهيئة التجارة الفيدرالية، صرّح إيرليك لعملاء فواياجر، في يونيو 2022، بأن ودائعهم مؤمنة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) وأنها “آمنة”. لكن بعد أسبوعين من ذلك، تفاجأ العملاء بتجميد حساباتهم على المنصة.

كذلك، تزعم الشكوى أيضًا أن ستيفن إيرليك حول ملايين الدولارات إلى زوجته فرانسين. بما في ذلك الأموال التي يمكن إرجاعها مباشرة إلى السلوك غير القانوني.

وكانت الهيئة قد توصلت إلى تسوية مع فواياجر، حيث مُنِعت الأخيرة بشكل دائم من عرض ودائع العملاء أو تسويقها أو الترويج لها أو التعامل معها. وكجزء من التسوية، وافقت فواياجر على دفع 1.65 مليار دولار، للسماح بتعويض عملائها بالكامل.

قضية أخرى ضد ستيفن إيرليك وشركة فواياجر بسبب عرض سلع غير مرخصة

وفي إجراء موازٍ، وجهت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات بالاحتيال وفشل التسجيل ضد ستيفن إيرليك، زاعمة أن المدير التنفيذي السابق أشرف على تقديم مجموعة سلع غير مسجلة على منصة فواياجر.

أيضا، مثل هيئة التجارة الفيدرالية، تتهم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إيرليك بالترويج كذبًا لمنصة فواياجر باعتبارها “ملاذًا آمنًا” لكسب عوائد عالية تصل إلى 12٪. وهو تزييف دفع العملاء إلى شراء وتخزين الأصول الرقمية مع الشركة دون إدراك الحقيقة.

يهدف إجراء هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى مساءلة الرئيس التنفيذي عن دوره في تشغيل منصة الأصول الرقمية بشكل احتيالي […] وعن استمراره في الكذب على عملائه بعد انهيار الشركة. كما تزعم الهيئة أن المدير وشركته متورطان في مخطط يهدف إلى الاحتيال على العملاء. لا سيما عن طريق تشويه الواقع بشأن السلامة المالية للمنصة.

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.